Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Моспромстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, набережная Пречистенская, д. 45/1 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739445447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704008150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02027-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8067
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1.сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
в заседании совета директоров приняли участие 6 из 7 избранных членов совета директоров. Кворум для проведения Заседания и принятия решений имеется.
Результаты голосования:
ЗА – 6 (шесть) членов Совета директоров.
ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В связи с окончанием «13» января 2023 года срока полномочий Генерального директора Публичного акционерного общества «Моспромстройматериалы» Благова Г.Я. принять решение об избрании Генеральным директором ПАО «МПСМ» Благова Геннадия Яковлевича на срок с «14» января 2023 года по «13» января 2024 года.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.01.2023г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 12.01.2023г.
2.5. доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Доля участия Благова Г.Я. в уставном капитале эмитента – 0
Доля принадлежащих Благову Г.Я. голосующих акций эмитента - 0
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Я. Благов
3.2. Дата 12.01.2023г.